Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРО-СПЕЦПДРОЕНЕРГОМОНТАЖ»,
місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 20, повідомляє,   що   позачергові   Загальні   збори   акціонерів   відбудуться 17 грудня 2014 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Ігоря Сікорсько­го, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20, зал засідань. Порядок денний:
1.  Про обрання лічильної комісії.
2.  Про визначення порядку голосування та регламенту загальних збо­рів.
3.  Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4.  Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Нагля­дової Ради Товариства, що будуть укладені з 01.01.2015 p., та уповнова­ження Голови Правління Товариства на укладання вказаних договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Реєстрація акціонерів буде проводитись в день зборів з 8:15 до 10:00 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які ма­ють право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 11 грудня 2014 р. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, пред­ставникам акціонерів -доручення на право голосування, оформлене згід­но чинного законодавства, та паспорт.
З матеріалами порядку денного та проектом рішень акціонери можуть ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. І.СІкорського, буд. 8, корп. А, 4 поверх, офіс 20 у приймальні Голови Правління в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 години; а також шляхом отримання відповідних документів та проекту рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, в якому обов'язково зазначаються найменування акціонера -юридичної особи або П.І.Б. акціонера - фізичної особи, кількість належ­них йому акцій та виписка з рахунку у цінних паперах на дату подання письмово запиту. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з документами є Ільєнко Олена Володимирівна.
Довідки за тел. (044) 453-42-00.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка­зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за­конодавства.
Голова Правління                                                           Ю.М. Ковальов