Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
(місцезнаходження: вулиця Леніна, будинок 87, місто Шпола,
Шполянський район, Черкаська область, 20603,
код ЄДРПОУ: 00380681)
повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«17» грудня 2014 року о 10.00 год. за адресою:
20603, Черкаська область, місто Шпола, Шполянський район,
вулиця Леніна, будинок 87, 3-й поверх, актовий зал (прим. ЛПК),
Порядок денний:
1.  Обрання Лічильної комісії.
2.  Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акцІОнерів.
3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових за­гальних зборів акціонерів.
4.  Обрання голови та членів Наглядової Ради.
5.  Обрання голови та членів Ревізійної Комісії.
6.   Про затвердження значних правочинів, які було вчинено ак­ціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, в тому числі таких, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
7.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчи­нятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» грудня 2014 року з 8.30 до 9.50 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «11» грудня 2014 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законо­давства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість озна­йомитись з документами, пов'язаними з Порядком денним зборів, за адресою: 20603, Черкаська область, місто Шпола, Шполянський район, вулиця Леніна, будинок 87, кім. ЛТЕД.
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Сотник Микола Минович, тел. /04741/ 5-22-70.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна­йомитися з проектами рішення з питань порядку денного.
Відповідно до пункту 3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу ор­ганів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Тел. для довідок: (04741) 5-22-70.
ДиректорПрАТ«ШполянськийЗПТ»О.М. Кошовий