Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
АКЦІОНЕРНЕ    ТОВАРИСТВО    ЗАКРИТОГО ТИПУ «АГРО» (код ЄДРПОУ 16459456, місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 44/22, кв. 71) (надалі Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Акціонерного товари­ства закритого типу «АГРО» відбудуться 20 січня 2015 року об 11 го­дині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 24 (4 поверх).
Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у За­гальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. ЗО хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах - 12 жовтня 2013 р.
Порядок денний:
1.  Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акці­онерів.
2.  Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду цього звіту.
3.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності То­вариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5.  Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результа­тами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
6. Схвалення правочинів укладених Товариством.
7. Схвалення рішень прийнятих Виконавчим органом Товариства.
8.  Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
9. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
10.  Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.
11.  Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12.  Проведення державної реєстрації Статуту.
13.  Про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокумен-тарній формі.
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 24 (4 поверх), у робочі дні та ро­бочий час (з 9:00 до 18:00). Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Баранов Микола Миколайович. В день проведення Загальних зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загаль­них зборів.
Для отримання додаткової інформації стосовно скликання та прове­дення позачергових Загальних зборів звертатись за тел.: 068-467-76-73.
Голова Правління АТЗТ «АГРО»
Баранов М.М.