Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»
повідомляє про порядок денний і місце проведення
позачергових загальних зборів акціонерів Банку.
Збори відбудуться 20 січня 2015 року о 12.00 за місцезнаходженням
товариства: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, кім. 442.
у приміщенні ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».
Порядок денний:
1.  Про обрання Лічильної комісії Зборів.
2.  Про обрання Голови Зборів.
3.  Про обрання Секретаря Зборів.
4.  Про затвердження регламенту проведення Зборів.
5.  Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради Банку.
6.  Про обрання членів Спостережної Ради Банку.
7. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку.
8.  Про обрання членів Ревізійної комісії Банку.
9. Про внесення змін у Положення про загальні збори акціонерів Банку.
10. Про внесення змін у Положення про Спостережну раду Банку.
11.  Про внесення змін у Положення про Ревізійну комісію Банку.
12. Про внесення змін у Положення про Правління Банку.
13. Про внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.
Додаткова інформація до порядку денного:
Порядок денний затверджено рішенням Спостережної Ради Банку Протокол від 11 грудня 2014 року № 20.
Реєстрація акціонерів або їх уповноважених представників почина­ється об 11.00 та закінчується в 11.30. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, а також документи, що підтверджують їх повноваження: для керівника юридичної особи - акціонера банка – завірені печаткою юридичної особи витяг із Статуту та документи, які підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника; для інших представників акціонера - паспорт та довіреність, оформлену і засвідчену згідно з чинним законодавством України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 14 січня 2015 року.
Із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку, акціонери або їхні уповноважені представники можуть ознайомитись за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, кім. 442 у робочі дні тижня з 14.00 до 17.00 години, а в день проведення Зборів акціонерів Банку 20 січня 2015 року – за місцем їх проведення. Документи (матеріали) та проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Банку надаються акціонеру або їхньому уповноваженому представнику на підставі письмового запиту, отриманого Правлінням ПАТ «Банк Пе-трокоммерц-Україна», не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються у паперовому вигляді. У день проведення Зборів акціонерів Банку документи (матері­али) надаються акціонеру або їхньому уповноваженому представнику для ознайомлення без письмового запиту.
Посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» Княжев М.О. Телефон для довідок: 279-40-49.
Повідомлення про проведення чергових загальних Зборів акціонерів буде опубліковане у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» «18» грудня 2014 г. № 240.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ГоловаПравлінняПАТ«БанкПетрокоммерц-Україна»М.О.Княжев
16 грудня 2014 р.
3