Приватне акціонерне товариство "Автоальянс-ХХІ сторіччя", код за ЄДРПОУ 31282328 Адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, 10
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 12 від 20.01.2015, № сторінки 73
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 26.02.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОАЛЬЯНС — XXI СТОРІЧЧЯ»
(ЄДРПОУ 31282328) (надалі — Товариство), що знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, повідомляє про скликання 26 лютого п. р. чергових річних загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 208 об 11.00 .
Реєстрацію акціонерів буде проведено з 10.00 до 10.45 год. за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право прийняти участь у загальних зборах, складається станом на 24 00 23 лютого 2015 року. Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2014 р. Порядок покриття збитків Товариства.
5. Про діяльність Товариства в 2015 р. Затвердження бюджету Товариства на 2015 р.
6. Про затвердження планових показників розподілу прибутків в 2015 р.
7. Про ліквідацію Пайового інвестиційного диверсифікованого фонду «Автоальянс-портфоліо» (ЕДРІСІ — 221006 ) надалі Фонд.
8. Про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду.
9. Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії та затвердження Положення про неї.
10. Про затвердження балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду станом на 13.02.2015 р.
11. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
12. Про обрання Директора товариства.
13. Про обрання Ревізора товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Період
звітний
попередній
Усього активів
18312
18860
Основні засоби
4
7
Довгострокові фінансові інвестиції
—
—
Запаси
—
—
Сумарна дебіторська заборгованість
4642
4754
Поточні фінансові інвестиції
13 665
14 098
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток (збиток)
(2220)
(2105)
Власний капітал
13251
13366
Статутний капітал
15357
15357
Довгострокові зобов'язання
3
—
Поточні зобов'язання
5061
5494
Чистий прибуток (збиток)
(115)
(2020)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1535731
1535731
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
10
Для реєстрації для участі у загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — паспорт та належним чином оформлену довіреність.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Старо-київська, 10, оф. 201 у робочі дні з 14.00 по 17.00 год.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Петрук Юліанна Володимирівна, довідки за телефоном: (044)593-79-81.
Директор
ПрАТ «Автоальянс — XXI сторіччя Отченаш А. А.