Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АГРОФІРМА «АВІС»
(надалі - Товариство або ПАТ АГРОФІРМА «АВІС»), код ЄДРПОУ 21332083, місцезнаходження: 32325, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Гуменці, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1.
Повідомляє про призначення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС» на 20 лютого 2015 року о 10:00 годині за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село
Гуменці, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у чергових Загальних зборах Товариства, буде проводитися з 09:00 години до 09:40 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Дата складення Переліку власників іменних цінних паперів Публічного акіонерного товариства Агрофірма «АВІС», які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів - 16 лютого 2015 року. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені
чинним законодавством України. З документами по підготовці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, в кабінеті №10 за місцезнаходженням Товариства, а саме: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село
Гуменці, вулиця Вербецьке шосе, будинок 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів - юрисконсульт - Філіппова Ольга Ігорівна контактний
телефон - (03849) 9-10-83. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акці­онерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загаль­них зборів акціонерів.
3. Затвердження результатів реєстрації акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів ак-цонерів.
5.Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності това­риства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту Виконавчого органу.
6. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Затвердження Висновку Ревізійної комісії та річного фі­нансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік.
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є за­інтересованість.
11. Прийняття рішення про припинення Публічного акці­онерного товариства Агрофірма «АВІС» шляхом його при­єднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогос-подарство «Червоний прапор».
12. Прийняття рішення про умови та порядок приєднання Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС» до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».
13. Прийняття рішення про затвердження умов Договору про приєднання Публічного акціонерного товариства Агро фірма «АВІС» шляхом його приєднання до Публічного акціо­нерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».
14. Про визначення строків проведення реорганізації та затвердження Плану реорганізації (приєднання).
15. Про встановлення порядку і строків заявлення креди­торами своїх вимог до Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС».
16. Прийняття рішення про створення Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС».
17. Затвердження персонального складу Комісії з припи­нення Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС».
18. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
-складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним за­конодавством;
- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
- проведення дій щодо забезпечення прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про припинення Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС» шля­хом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор».
19. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким на­даються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення акціонерів, Пере­лік яких затверджено черговими Загальними зборами акціоне­рів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- повідомляти кредиторів про порядок та строк задо­волення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення черговими Загальними зборами акціонерів про припинення Публічного акціонерного товариства Агрофірма «АВІС» шля­хом його приєднання до Публічного акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор»;
- отримувати письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Директор ПАТ Агрофірма «АВІС» Руденко Володимир Вікторович