1.Обрання членів лічильної комісії . Прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення : Склад лічильної комісії обрати з числа акціонерів та працівників ПрАТ «Кривбастехнопром» в кількості 3-х осіб , а саме Дядіна Костянтина Івановича ; Гулевського Валерія Віталійовича,Мурашко Олександра Дмитровича. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення роботи загальних зборів Товариства. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: 1. З питань,винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного , надати виступаючим до 10 хвилин. 2.Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. 3.Питання ставити доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок голові зборів із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові акціонера(його представника). Питання мають бути сформульовані коротко і чітко. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. 4.Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 хвилин. 5.Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття. 3.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Проект рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, у тому числі Баланс станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіт про власний капітал за 2018 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018рік з наступними показниками : валюта балансу станом на кінець дня 31 грудня 2018 року – 7565,0 тис.грн(Сім мільйонів п’ятсот шістдесят п’ять тисяч грн.), фінансовий результат – прибуток в розмірі 179тис.грн ( Сто сімдесят дев’ять тис.грн) . 4.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік . Проект рішення: В зв’язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 712,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - прибуток Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 179,0 тис. грн. віднести на зменшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків Приватного акціонерного товариства «Кривбастехнопром» у розмірі 533,0 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах. 5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Проект рішення: 5.1.За результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2018 рік визнати роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2.Заходи за результатами розгляду звіту не вживати. 5.3.За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті. 6. Розгляд Звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році. Проект рішення: 6.1.За результатами розгляду звіту Генерального директора товариства за 2018 рік визнати роботу Генерального директора задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 6.2.Заходи за результатами розгляду звіту не вживати. 6.3.За наслідками розгляду звіту Генерального директора прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті. 6.4. Основними напрямами діяльності Товариства у 2019 році визначити: організацію ефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, спрямованої на зниження витрат та максимізацію прибутку 7.Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: 7.1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. . 7.2.За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті. 8.Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання. Проект рішення:8.1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства , шляхом викладення його у новій редакції.8.2.Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації.8.3.Доручити Голові та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.8.4.Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених цими Загальними зборамиТовариства,самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чиним законодавством України. 9. Внесення змін до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства шляхом викладення їх у новій редакції . Проект рішення:9.1.Внести та затвердити зміни до Положень Товариства , шляхом викладення їх у новій редакції.9.2.Встановити, що нова редакція Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства набирає чинності з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.9.3.Доручити Голові та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Генерального директора, про інформаційну політику Товариства Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства. 10.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення : достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі а саме : акціонера Кирику Костянтина Георгійовича, акціонера Кирику Ніну Іванівну, акціонера Дерев’янко Ніну Михайлівну, акціонера Кирику Євгена Георгійовича , незалежного директора Коваленко Андрія Вікторовича. 11.Обрання членів Наглядової Ради Товариства,затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання уповноваженої особи на право підписання такого договору. Проект рішення : 1.Обрати членами Наглядової ради акціонера Кирику Костянтина Георгійовича, акціонера Дядіна Костянтина Івановича, акціонера Кирику Євгена Георгійовича. 2.Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства (додаються) та встановити , що зазначені договори є безоплатними.3. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головою наглядової ради товариства (додається) та встановити, що зазначений контракт є оплатний.4. Уповноважити генерального директора підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства та трудовий контракт з Головою Наглядової ради Товариства. | 