Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ"
(код ЄДРПОУ 35114511, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу­динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, ку­ди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове­дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за­гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 16.00. Місце проведення за­гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс­то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди­нок 5, зала засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен­ня загальних зборів з 15.30 до 15.50. Час початку реєстрації акціонерів о 15 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 15 годині 50 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: 10.03.2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу;
3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
5. Затвердження річного звіту товариства;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради;
8. Обрання складу Наглядової ради;
9. Обрання Членів Наглядової ради;
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру ви­нагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з члена­ми Ревізійної комісії (Ревізором);
14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення за­гальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть оз­найомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідаль­на за порядок ознайомлення з документами - Директор - Самара Микола Олександрович, тел. (056) 788-77-21. Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхід­но мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акці­онерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акці­онерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015р.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.):