Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛФС СЕРВІСЕС"
(код ЄДРПОУ 36556884, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу­динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове­дення загальних зборів акціонерів: 16.03.2015 року. Час проведення за­гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 12.00. Місце проведення за­гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс­то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу­динок 5, зала засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен­ня загальних зборів з 11.30 до 11.50. Час початку реєстрації акціонерів о 11 годині 30 хвили. Час закінчення реєстрації акціонерів о 11 годині 50 хви­лин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: 10.03.2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу;
3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
5. Затвердження річного звіту товариства;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради;
8. Обрання складу Наглядової ради;
9. Обрання Членів Наглядової ради;
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання осо­би, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з чле­нами Ревізійної комісії (Ревізором);
14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених
законом;
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
16. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
17. Зміна місцезнаходження;
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове­дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад­ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль­ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Директор - Во-робйова Ганна Вікторівна, тел. (056) 734-55-76. Також розкриваємо іншу ін­формацію в повідомленні про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, пред­ставникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосуван­ня на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складан­ня переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних збо­рів - 06.02.2015р.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.):