Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКІНВЕСТ ЛАЕРТ"
(код ЄДРПОУ 33667670, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу­динок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата прове­дення загальних зборів акціонерів: 17.03.2015 року. Час проведення за­гальних зборів акціонерів: Початок зборів о 14.00. Місце проведення за­гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс­то Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, бу­динок 5, зала засідань.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведен­ня загальних зборів з 13.30 до 13.50. Час початку реєстрації акціонерів 13.30; Час закінчення реєстрації акціонерів 13.50.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: 11.03.2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд
ком денним:
1.Обрання лічильної комісії;
2.Затвердження звіту виконавчого органу;
3.Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
4.Затвердження річного звіту товариства;
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
6.Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
7. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
8.Затвердження умов цивільно правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винаго­роди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором);
9.Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених за­коном;
10.Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
11.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
12. Зміна місцезнаходження;
13. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня прове­дення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за ад­ресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріаль­ний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами   Голова Правління   Четверик Тетяна Анатоліївна, тел. (056)7892568. Також розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам   документ, який посвідчує осо­бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль­них зборів  06.02.2015р.
6. Основні показники фінансово господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. гон):