ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«БЕРШАДСЬКЕ»
(код за ЄДРПОУ 00385678, місцезнаходження:
24412, Вінницька область, Бершадський район,
с. Війтівка, вул.Котовського, 1)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата, час та місце проведення загальних зборів:
20.03.2015 року о 10 год. 00 хв., місце проведення -
Вінницька обл., Бершадський р-н, с.Війтівка, вул.Котовського, 1,
адмінбудинок товариства, кабінет директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів
для участі у річних загальних зборах товариства:
з 9 год.0 0 хв. до 9 год. 55 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах: 16.03.2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно
з порядком денним:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Обрання членів Наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.
15. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):
Найменування показника |
період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
9473,3 |
9508,9 |
Основні засоби |
9253,8 |
9253,8 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
9,5 |
9,5 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
210,0 |
245,6 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
0 |
0 |
Нерозподілений прибуток |
-2940,2 |
-2958,9 |
Власний капітал |
9099,1 |
9080,4 |
Статутний капітал |
39,7 |
39,7 |
Довгострокові зобов’язання |
0 |
0 |
Поточні зобов’язання |
374,2 |
428,5 |
Чистий прибуток (збиток) |
18,7 |
-6,2 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
39690 |
39690 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду |
0 |
0 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24412, Вінницька область, Бершадський район, с.Війтівка, вул.Котовського, 1, адмінбудинок товариства, кабінет директора.
Відповідальний – Криворука Василь Терентійович, тел./факс: (04352) 4-35-54.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. ДиректорПАТ«СП«Бершадське»В.П.Криворука
|
