Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ   АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ
ЗАВОД"
Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (надалі ПАТ "ДнСЗ") повідомляє Вас, що 20 берез­ня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 -й поверх інженерно-лабора­торного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", відбудуться загальні збори ПАТ "ДнСЗ". Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах - 20 березня 2015 року з 9.00 год. до 10.45 год. за адре­сою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 -й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління ПАТ "ДнСЗ", приміщення музею ПАТ "ДнСЗ". Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку ак­ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста­ном на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних збо­рів акціонерів, тобто на 24 годину  16.03.2015 року.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Звіт Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ДнСЗ";
2.  Звіт Правління ПАТ "ДнСЗ" за 2014 рік та прийняття рішення за нас­лідками розгляду звіту Правління ПАТ "ДнСЗ";
3.  Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДнСЗ" в 2015 році;
4.   Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 28.03.2014р. до 20.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості акти­вів за даними річної фінансової звітності ПАТ "ДнСЗ" за 2013 рік;
5.  Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат­вердження річного звіту ПАТ "ДнСЗ" за 2014 рік;
6.  Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2014 року;
7.  Розподіл прибутку за 2014 рік;
8.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "ДнСЗ" протягом одного року з дати прийняття та­кого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг ,в т.ч. фінан­сових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік та на­дання голові Правління ПАТ "ДнСЗ" - генеральному директору заводу та й-ого першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які за­безпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, про­мислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ме­талевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого про­цесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ме­талевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого про­цесу товариства;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних спожива­чів;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
10. Внесення змін до складу Правління ПАТ "ДнСЗ".
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, у робочі дні до 19 березня 2015 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п'ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, 2-й поверх заво­доуправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок оз­найомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгал­тер Єлисеєва Світлана Павлівна. 20 березня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно­го, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товарис­тва. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника ) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера(його представника) документів, які ідентифіку­ють особу акціонера ( його представника), а в разі участі представника ак­ціонера - також документів , що підтверджують повноваження представни­ка на участь у загальних зборах акціонерного товариства. Відповідно до п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про де­позитарну систему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента враховуються цінні папери лише тих власників, які укла­ли з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслугову­вання рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкри­тий в іншій депозитарній установі. Телефон для довідок: (0562) 38-44-07. Татарський Леонід Аркадійович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬ­КИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" (тис. грн.) (за Міжнародними стандартами фінансової звітності)