Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «рамбурс»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАМБУРС» (далі — ПРАТ «РАМБУРС» або Товариство) повідомляє про скликання річних за­гальних зборів акціонерів Товариства (далі — загальні збори):
повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ­СТВО «РАМБУРС»;
ідентифікаційний код: 22936378;
місцезнаходження Товариства: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34;
дата проведення загальних зборів: 20.03.2015 року;
час початку загальних зборів: об 11:00 годині в день проведення за­гальних зборів — 20.03.2015 року;
місце проведення загальних зборів: 04116, м. Київ, Проспект Пере­моги, 20, к. 34, каб. № 2;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення за­гальних зборів (20.03.2015 року) з 10:30 до 10:55 години за адресою про­ведення загальних зборів.
Перелік акціонерів ПРАТ «РАМБУРС», які мають право на участь у за­гальних зборах, буде складений станом на 24 годину 16 березня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему Укра­їни.
Акціонери ПРАТ «РАМБУРС» мають можливість ознайомитися з доку­ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПРАТ «РАМБУРС» (04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34, каб. №2) у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочий час: з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення (04116, м. Київ, Проспект Перемоги 20, к. 34, каб. №2).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Товариства — Костенко Ліна Анатоліївна, тел. +38-044-277-23-33.
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС» та припинення повноважень членів реєстраційної комісії річ­них загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів ПРАТ «РАМБУРС» .
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПРАТ «РАМ-
БУРС».
4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік (річний звіт) та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства і висновків щодо річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків за
2014 рік. Затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
9. Затвердження  основних  напрямів діяльності Товариства  на
2015 рік.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради То­вариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан­ня договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
14. Погодження рішень Наглядової Ради Товариства, прийнятих у пері­од між загальними зборами.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними збора­ми акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної су­купної вартості.
16. Про внесення змін та доповнень до статуту ПРАТ «РАМБУРС» шляхом викладення у новій редакції; затвердження статуту Товариства в новій редакції та обрання особи, яка уповноважується на його підпи­сання.
17. Про організацію державної реєстрації змін до установчих докумен­тів та відомостей про Товариство.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акці­онера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.
Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування (крім кандида­тів до органів товариства), приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніш, як за 20 днів до дня їх проведення, а пропозиції щодо кандида­тів до органів товариства приймаються не пізніше ніж за 7 днів до зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Голова Наглядової ради ПРАТ «РАМБУРС»