ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДИЛЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОСЕРВІС» (місцезнаходження: 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Кільцева дорога, 1, код ЄДРПОУ 20571354) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2015 р. об 11:00 годині за адресою: 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. требухів, вул. Кільцева дорога, 1, в адмінбу-динку, кімната №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться з 10:30 до 10:55 у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 31 березня 2015 р.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
1. Звіт Голови правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і покриття збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
Для участі у зборах необхідно надати:
- для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо), та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 07454, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Кільцева дорога, 1, в адмінбудинку, кімната №1, по вівторкам і четвергам з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління ПрАТ «КОДП «АГРОСЕРВІС» Іващук Володимир Петрович.
Довідки за телефоном: /067/ 382-11-33. основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період 1 |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
2858 |
2190 |
Основні засоби |
1814 |
1354 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
919 |
649 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
20 |
20 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2 |
18 |
Нерозподілений прибуток |
861 |
1201 |
Власний капітал |
1578 |
1906 |
Статутний капітал |
697 |
697 |
Довгострокові зобов'язання |
72 |
56 |
Поточні зобов'язання |
1208 |
228 |
Чистий прибуток (збиток) |
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
69650000 |
69650000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 27 березня 2015 р.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. вул. Ма-тросова, 1-А, бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Піляєва О.С.
Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (пАСпорт). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
тел. для довідок: 52-40-33
наглядова рада пат «Завод ЗБК-13»
|