Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набе­режна Перемоги, буд. 38
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ» (надалі ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» або Товариство) повідомляє Вас, що 20 березня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б» відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься 20 березня 2015 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, буд. 4-А, конференц-зал «Б».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.03.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 березня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. На­бережна Перемоги, буд. 38, к. 5. Відповідальна за ознайомлення з матеріа­лами зборів особа - Директор Товариства - Акімова Тетяна Сергіївна.
20 березня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.   Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Директора Товариства.
4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5.  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результа­ти перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Това­риства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату диві­дендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства.
8.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9.  Про вчинення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності _____________ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ» (тис, грн.)_____________

Телефондлядовідок: (0562) 716-47-63
ПРАТ «ПОЛІІНВЕСТ»