ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ", код за ЄДРПОУ 20028816
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 32 від 17.02.2015, № сторінки 30
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 10.04.2015 Місце проведення: м. Суми, вул. Харківська, 1, в залі засідань, (кабінет № 25)
ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "СТОЛИЧНИЙ"
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 10 квітня (п'ятниця) 2015 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 1, в залі засідань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "СТОЛИЧНИЙ", (кабінет № 25), телефон для довідок: (0542) 65-98-15.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів, буде проводитись 10 квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 1, в залі засідань ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", (кабінет № 25). Реєстрація акціонерів буде здійснюватись відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів складеному станом на 24 годину 06 квітня 2015 року.
Початок зборів об Игод.ОО хв.
Для реєстрації та участі на Загальних зборах акціонерів Банку при собі необхідно мати:
- документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу;
- доручення на право участі у Загальних зборах акціонерів для уповноважених представників акціонерів Банку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТАБ "СТОЛИЧНИЙ"
10 квітня 2015 року
1. Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів для проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління про результати діяльності Банку за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2014 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Банку.
7. Про затвердження висновку зовнішнього аудитора та заходів за результатами його розгляду за 2014 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку Банку за 2014 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та дострокове припинення цивільно-правових договорів укладених з ними.
11. Про обрання членів Наглядової ради Банку.
12. Про обрання Голови Наглядової ради Банку зі складу членів Наглядової ради Банку.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Банку.
15. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку, дострокове припинення цивільно-правових договорів з ними та Положення про Ревізійну комісію ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ".
17. Про внесення та затвердження змін до Статуту Банку.
18. Про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
19. Про публічне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій.
20. Про визначення уповноваженого органу Банку якому надаються повноваження, визначені нормативно — правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу Банку.
21. Про внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", Положення про Правління ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ", Положення про Загальні збори ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ".
Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2014 р. (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Період
звітний
попередній
Усього активів
560582
557623
Основні засоби
10709
11254
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
-
-
Сумарна дебіторська заборгованість
489
402
Грошові кошти та їх еквіваленти
20170
47268
Нерозподілений прибуток
-
-
Власний капітал
156119
125492
Статутний капітал
151335
121335
Довгострокові зобов'язання
325901
346375
Поточні зобов'язання
78562
85756
Чистий прибуток (збиток)
626
567
Середньорічна кількість акцій (шт.)
121828
121335
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
—
—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
151
154
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.) за місцезнаходженням акціонерного товариства у відділі цінних паперів (кабінет № 31). Відповідальна особа — Губська Л.М.
Довідки за телефоном: + 380 (542) 65-98-15.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління
ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" Г. М. Шульженко
