Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС»
(далі за текстом Товариство), код ЄДРПОУ 01860124, місцезнаходження: 68001 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7, повідомляє, що 20.03.2015р. о 11.00 годині за адресою: 68001, Одесь­ка область, місто Іллічівськ, вул. Промислова 7, адміністративний корпус Публічного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс» перший поверх у залі засідань відбудуться чергові загальні збори акціо­нерів Публічного акціонерного товариства «Іллічівськзовніштранс».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах становить 16 березня 2015 року.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 годин до 10.50 годин на першому поверсі біля залу засідань.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товари­ства.
3.  Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товари­ства у 2014 році. Затвердження розміру дивідендів.
9.  Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11.  Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13.  Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради То­вариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка упов­новажується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товари­ства.
14.  Про попереднє схвалення значних правочинів.
Для участі в зборах (реєстрації) необхідно мати при собі: акціоне­рам — паспорт; представникам акціонерів — паспорт та доручення на право участі в зборах, засвідчене в установленому порядку;
До 20.03.2015р. до 10.00 акціонери та їх представники мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 68001 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Промислова, 7 каб. №226 у робочі дні (понеділок-п'ятница) з 9.00 до 16.00 (перерва з 12.30 -13.30) години. У день проведення загальних зборів також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — про­відний економіст Бобров Володимир Леонідович.
Довідки за тел.: (04868) 3-06-59.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. (тис.грн)

* — Попереднідані. Остаточнаінформація, підтвердженааудитор­ськимвисновком, буденадананазагальнихзборахакціонерів.
Генеральний директор Товариства