Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ»
код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження згідно з реєстраційни­ми документами: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 25 березня 2015 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 19 березня 2015 року у порядку, встанов­леному законодавством про депозитарну систему України.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідо­цтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів - фізичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відпо­відно до чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про при­пинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту генерального директора за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийнят­тя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийнят­тя рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора.
9. Обрання генерального директора. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з генеральним директором.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагоро­ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-право­вих договорів з членами ревізійної комісії.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомити­ся з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 кабінет приймальної в понеділок, середу, п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх про­ведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з документами - секретар - референт Проценко Катерина Антипівна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Тел.: (048) 706-29-27
Наглядова рада Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)