Публічне акціонерне товариство "УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС", код за ЄДРПОУ 13677276
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 30 від 19.02.2015, № сторінки 10
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 10.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Закревського, 22
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС»
(Ідентифікаційний код 13677276) Відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укрхар-чопромсервіс» (далі - «Товариство») повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 22, вхід № 2, перший поверх, зал для зібрань. Реєстрація акціонерів, що прибули на Загальні збори, розпочнеться 10 квітня 2015 року о 14 годині 10 хвилин та закінчиться о 14 годині 50 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 6 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних Загальних зборів Товариства:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів.
2. Процедурні питання проведення Загальних зборів.
3. Припинення повноважень та обрання членів Лічильної комісії.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Голови Правління Товариства.
6. Розгляд висновку аудитора за результатами перевірки річної звітності.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):
Найменування показника
Період
Звітний
Попередній (скоригований)
Усього активів
178 557
181 692
Основні засоби
13 972
13 780
Інвестиційна нерухомість
159 439
161 546
Запаси
0
114
Сумарна дебіторська заборгованість
4 718
6 239
Грошові кошти та їх еквіваленти
78
13
Нерозподілений прибуток
(41 287)
(19 910)
Власний капітал
129 043
150 420
Статутний капітал
38 100
38 100
Довгострокові зобов'язання
44 399
25 817
Поточні зобов'язання
5 116
5 455
Чистий прибуток (збиток)
(21 378)
4 099
Середньорічна кількість акцій (шт.)
76 200 000
76 200 000
Кількість власних акцій, викуплених про-
0
0
тягом періоду
Чисельність працівників на кінець пері-
96
59
оду (осіб)
Акціонерам слід при собі мати паспорт. Представник акціонера повинен також мати довіреність, посвідчену у встановленому законодавством порядку. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо питань порядку денного в офісі Товариства: м. Київ, вул. Закревського, 22 в робочі дні в робочий час. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами - Голова Правління Сушон Алла Іванівна, телефон: 545-13-44, 545-08-06.
