Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФРАКОН»
21032, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 16. (Ідентифікаційний код юридичної особи 14310968). Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ІНФРА­КОН» відбудуться 25 березня 2015 року об 11:00 за адресою: місто Ві­нниця, вулиця Київська, будинок 16 (в залі № 300, корпус «А», третій поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 10:00 за місцем проведення зборів та закінчується о 10:45 в день проведення зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідно оформле­не доручення на право участі у зборах. Дата складання переліку акціоне­рів, які мають право на участь у загальних зборах - 19 березня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів товари­ства. 2. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження умов договору на виконання повноважень лі­чильної комісії. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товари­ства. 4. Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 5. Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 6. Звіт та ви­сновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства. 7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами 2014 року. 8. Затвердження порядку покриття збитків, понесених товариством за наслідками 2014 року. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі. 10. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії товариства. Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхід­ними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1000 до 1300 у кабінеті голови правління публічного акціонерного товариств «ІНФРАКОН» за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 16, а в день проведення загальних зборів -також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціо­нерів з вищезазначеними документами покладено на голову правління товари­ства Сачанюка Василя Івановича. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ІНФРАКОН» ЗА 2014 рік (тис, грн.)

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему Укра­їни», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних папе­рах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визна­ченні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.
Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочо­го дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних па­перах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «ТЦП «Реєстр - Консал-тинг» за адресою місто Вінниця, площа Гагаріна, 2 (будівля ПАТ «Вінниць­кий Універмаг», третій поверх).
Телефон для довідок: (0432) 27-56-46 Наглядова рада товариства