Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення
чергових загальних зборів акціонерного товариства
Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕРА»
(код ЄРДПОУ 14308233) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться
17 квітня 2015 року о 14.00 в приміщенні актового залу
підприємства за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, 32.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись
за місцем їх проведення з 12:00 до 13:45.
Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах 13 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання лічильної комісії.
2.  Обрання голови та секретаря зборів.
3.  Затвердження регламенту проведення зборів.
4.  Розгляд звіту Голови правління про результати господар­сько-фінансової діяльності у 2014 році та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
6.  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
7.  Прийняття рішення про затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8.  Прийняття рішення про покриття збитків за підсумками гос­подарської діяльності Товариства за 2014 рік.
9.  Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2015 рік.
10.  Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Това­риства.
11.  Розгляд та затвердження рішення правління про проведен­ня дооцінки товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на складах акціонерного товариства.
Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам Акціонерів паспорт та дору­чення засвідчене згідно вимог законодавства України. Акціонери Товариства чи їх представники під час підготовки до Зборів мо­жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 73000, м. Херсон, Острівське шосе,32, кім. 405 у робочі дні тижня з 9.00 до 16.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Товариства, Вронська Інна Вікторівна Письмові пропозиції що до питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції вно­сяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок: (0552) 27-10-44.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)