Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

приватне акціонерне товариство «богуславське хлібоприймальне підприємство»
(місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевчен­ка, 142, код ЄДРПОУ 00954521) (далі — Товариство) повідомляє про про­ведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 10.00 год. за адресою: Київська обл. м. Богуслав, вул. шевченка, 142, в адмінбудинку, актовий зал №1.
Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбу­деться з 09:00 год. до 09:45 год. у день та за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах — 06 квітня 2015 р.
перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління товариства по підсумках роботи підприємства за
2014 рік.
3. Звіт Ревізора товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за насідками розгляду звіту Правління, звіту На­глядової ради та звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передба­чених законом.
8. Затвердження основних  напрямків діяльності Товариства  на
2015 рік.
9. Про отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» або інших банківських установах.
10. Про передачу в заставу майна Товариства: цілісний майновий комплекс, нежитлові будівлі, що знаходиться за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 142.
11. Про надання повноваження Голові Правління Товариства Костенку Олександру Дмитровичу на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання рішень, що будуть прийняті на даних Загальних зборах, самостійно узго­дивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод та інших документів на власний розсуд.
12. Про надання і оплату складських послуг на зерно акціонерам това­риства, які надавали постійну фінансову допомогу.
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи­тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре­сою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 142, в адмінбудинку, акто­вий зал №1, в робочі дні (понеділок — п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — головний бухгалтер Копиленко Раїса Анато­ліївна, тел./факс для довідок: (04561) 5-11-52.
Для реєстрації акціонерів необхідно мати: для фізичної особи — пас­порт, для представника юридичної особи — паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Голова правління О.Д. Костенко