Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів |
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
місцезнаходження: 11701, вул.Радянська (Героїв Майдану) буд.10, м. Новоград-Волинський, житомирська обл. Дата проведення зборів: 25 березня 2015 року. Початок зборів: 11- 00 годин, місце проведення зборів: житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46 (автопарк товариства, кім.№2). Реєстрація акціонерів (представників) для участі у зборах - 25 березня 2015 р. - з 09:00 до 10:45 за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Герцена,46.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах на 24 годину 19 березня 2015 року. порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 10.Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис. грн.)
Найменування показника |
Пе |
ріод |
|
звітний |
попередній |
|
2014р.
Л Г\ А Л Л |
2013р. |
Усього активів Основні засоби |
10411 6298 |
10625 6051 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
18 |
18 |
Запаси |
1780 |
1143 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
2222 |
1620 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
34 |
1719 |
Нерозподілений прибуток |
6299 |
6652 |
Власний капітал |
7301 |
7654 |
Статутний капітал |
775 |
775 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
2918 |
2607 |
Чистий прибуток (збиток) |
727 |
1439 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3099832 |
3099832 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працюючих на кінець періоду (осіб) |
276 |
273 |
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.Радянська (Героїв Майдану) буд.10, каб.№1, в робочий час: з 8 год.00 хв. по 17 год. 00 хв., обідня перерва: з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а також і в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа корпоративний секретар - Шинка-рук Л.А., тел. (04141) 5-30-04.
Голова Наглядової ради Мізернюк О.В.
|
