ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1»
(місцезнаходження: 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 168) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 26 березня 2015 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 168 (актовий зал).
Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 26 березня 2015 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9-45 год. та закінчиться о 10-30 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 20 березня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних загальних зборів Товариства):
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства;
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2014 рік;
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2014 р.
Найменування показника |
Період |
звітний 2014 р. |
попередній 2013 р. |
Усього активів |
6550 |
6682 |
Основні засоби |
166 |
213 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1705 |
1705 |
Запаси |
752 |
752 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
3915 |
3987 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1 |
2 |
Нерозподілений прибуток |
-4149 |
-3957 |
Власний капітал |
718 |
945 |
Статутний капітал |
3379 |
3379 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
5832 |
5737 |
Чистий прибуток (збиток) |
-192 |
-98 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
13517547 |
13517547 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
5 |
* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2013 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 26.03.2014 р.
У відповідності до вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса:м. Львів, вул. Городоцька, 168 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Директор Товариства Кушнір Ю.Й.
З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 240-04-71 у робочі дні з 09-00 год. до 18-00 год.
Наглядова рада ПАТ «Львівський хлібозавод №1»
|
