До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»
61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» березня 2015 р. об 10:00 годин за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора).
Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів. Порядок денний зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІЦ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати діяльності у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
8. Переобрання складу Наглядової Ради Товариства. Додаткова інформація з шостого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік:
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік (тис. грн.)*
Найменування показника |
Період |
звітний 2014 |
попередній 2013 |
Усього активів |
424,3 |
294,7 |
Основні засоби (залишкова вартість) |
43,1 |
46,6 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
0,7 |
0,7 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
183,5 |
139,3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
124,2 |
46,1 |
Нерозподілений прибуток |
294,5 |
174,9 |
Власний капітал |
408,9 |
283,0 |
Статутний капітал |
84,4 |
84,4 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
15,4 |
11,7 |
Чистий прибуток (збиток) |
125,9 |
90,1 |
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) |
8443 |
8443 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
5 |
Перелік акціонерів ПРАТ «ПІЦ», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «23» березня 2015 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ПІЦ», за місцезнаходженням Товариства: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год. Телефон для довідок: (057) 343-35-77.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «27» березня 2015 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства p-r-a-t.blogspot.com в мережі Інтернет
|
