Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІТОР"
(крд за ЄДРПОУ 14231803, місцезнаходження: вул. Шевченка, буд. 20, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25 березня 2015 року об 10:00 годині за адресою: вул. Шев­ченка, буд. 20, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 (кабінет бухгалтери на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде про­водитись 25 березня 2015 року з 09:30 до 09:55 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера - також довіреність, оформлену відповідно до чинно­го законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформа­цію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 березня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок ден­ний): 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. 2. Обрання голо­вуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. За­твердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господар­ської діяльності товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік. 7. Розподіл чистого прибутку 2014 року. 8. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років. 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. 11. Обрання Ревізора. 12. За­твердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізо­ром. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ним. 13. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства. Піц час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріа-
лами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за адресою: вул. Шевченка, буд. 20, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600 (кабінет бухгалтерії на 1 поверсі) у робочі дні з 09:30 до 12:00. В день проведен­ня зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денною, в місці проведен­ня зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: ревізор Стрілець Антоніна Олексіївна, тел. (04631) 5-37-13. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ "Ніт