Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних збо­рів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ"
Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" (надалі ПрАТ "Трансмаш") повідомляє Вас, що 27 березня 2015 року о 10:00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, актовий зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш", відбудуться Загальні збори ПрАТ "Трансмаш".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах - 27 березня 2015 року з 9:00 год. до 9:45 год. за адресою: Україна, м. Дніп­ропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, Актовий зал заводоуправління ПрАТ "Трансмаш".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 23.03.2015 року.
Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.
2.  Звіт Наглядової ради ПрАТ "Трансмаш" за 2014 рік та прийняття рі­шень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради  ПрАТ "Трансмаш".
3.  Звіт Правління ПрАТ "Трансмаш" за 2014 р. і проект основних напря­мів діяльності ПрАТ "Трансмаш" в 2015 р.
4.   Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 08.04.2014 р. до 27.03.2015 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПрАТ "Трансмаш" за 2013 рік.
5.  Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2014 рік та зат­вердження річного звіту ПрАТ "Трансмаш" за 2014 рік, балансу на 31.12.2014 р., фінансових результатів за 2014 рік і основних напрямів роз­поділення чистого прибутку за 2014 рік.
6.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий­няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то­му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними річної фінансової звіт­ності за 2014 рік та надання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колій­них машин;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком­плектуючих та запасних частин;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.
7.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Трансмаш" протягом одного року з дати прий­няття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в то­му числі фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 від­сотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2014 рік та на­дання Голові Правління - генеральному директору заводу повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на ремонт колій­них машин;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на модернізацію колійних машин;
-  укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на виробництво колійних машин;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання ком-
плектуючих та запасних частин;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання позик, позичок, кредитів та інших фінансових послуг.
8.  Внесення змін до Статуту ПрАТ "Трансмаш" шляхом викладання й-ого в новій редакції.
9.  Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПрАТ "Трансмаш".
Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, у робочі дні до 26 березня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8:00 год. до 16:30 год. (обідня перер­ва з 11:30 год. до 12:00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 17, 2-й поверх заводоуправління, кабінет комерцій­ного відділу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку­ментами посадова особа - головний бухгалтер Гаркуша Світлана Григорів­на.
27 березня 2015 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці про­ведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак­ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціоне­ра (його представника), а в разі участі представника акціонера - також до­кументів, що підтверджують повноваження представника на участь у за­гальних зборах акціонерів товариства. Відповідно до п. 10 Розділу \/№ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну сис­тему України" при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітен­та враховуються цінні папери лише тих власників, які уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депо­зитарній установі.
Телефон для довідок (056) 790-98-72. Панасенко Еліна Олександрівна Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНСМАШ"

тис.грн.)