Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ: 05518948)
місцезнаходження якого: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «06» квітня 2015 року об 11.10 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7, в «Навчальному класі», третій поверх в складі безтарного зберігання борошна адміністративної будівлі Товариства.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «06» квітня 2015 року з 10.40 до 11.00 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «31» березня 2015 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних за­гальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвер­дження регламенту.
2.  Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік.
4.  Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік.
5.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визна­чення порядку покриття збитків Товариства.
6.  Про припинення повноважень членів наглядової ради.
7.  Обрання членів наглядової ради Товариства.
8.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада­тимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

6
Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах.
З документами необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 години до 11:00 години за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7, в адміністративному приміщенні ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» в кабінеті начальника юридичного відділу (другий поверх адмінбудівлі, кабінет «Начальник юридичного відділу»), а та­кож в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснен­ня реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок озна­йомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» Табалов Олександр Миколайович. ГенеральнийдиректорПАТ«ЧЕРКАСЬКИЙХЛІБОКОМБІНАТ»
О.М. Табалов