Приватне акціонерне товариство “АТТІС ”, код за ЄДРПОУ 03574724 Адреса: Україна, 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 33 від 24.02.2015, № сторінки 9
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 27.03.2015 Місце проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТТІС»
(місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270,
ідентифікаційний код юридичної особи 03574724
Приватне акціонерне товариство «АТТІС»
(надалі ПрАТ «АТТІС»),
в особі Директора Ярко Віктора Митрофановича,
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів товариства
ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори) будуть проведені «27» березня 2015 року о 12 год. 00 хв.
за фактичним місцезнаходженням товариства:
Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів, в т.ч. лічильної комісії, та прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження аудитора та аудиторського висновку незалежного аудитора товариства за підсумками діяльності товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду висновку.
4. Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати).
6. Розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності товариства у 2014 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2015 рік.
8. Про схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «АТТІС» тис. грн.
найменування показника і іерюд
Звітний 2014 р. Попередній 2013 р.
Усього активів 2410.9 2115.7
Основні засоби 35.6 20.1
Довгострокові фінансові інвестиції 0.0 0.0
Запаси 1688.6 1035.9
Сумарна дебіторська заборгованість 240.1 455.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 100.7 123.5
Нерозподілений прибуток 1222.3 1143.6
Власний капітал 1249.6 1170.9
Статутний капітал 27.3 27.3
Довгострокові зобов'язання 0.0 0.0
Поточні зобов'язання 1161.3 944.8
Чистий прибуток (збиток) 78.7 -1.4
Середньорічна кількість акцій (шт) 27295 27295
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 7
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах акціонерів проводитиметься за фактичним місцезнаходженням товариства у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів «27» березня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів -
«23» березня 2015 р. (на 24 годину 00 хвилин).
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів: від дати надіслання цього повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонер має право, а товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з документами, проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за фактичним місцезнаходженням товариства:Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), а в день проведення річних Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор - Ярко Віктор Митрофанович.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства у порядку встановленому ЗУ «Про акціонерні товариства».
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів учасникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів (довірених осіб) - довіреність на право участі у річних загальних зборах та голосування, оформлену у відповідності до законодавства України і документ, який посвідчує особу.
Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України», номер 33 від 24.02.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Одноосібний виконавчий орган - Директор ПрАТ «АТТІС»
Ярко Віктор Митрофанович «24» лютого 2015 р.
