Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»
(код за ЄДРПОУ 30453593, місцезнаходження: 21018, м.Вінниця, вул. Скалецького Р. , буд. 15Б)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.
2 квітня 2015 року о 1000 год. скликаються річні загальні збори
акціонерів товариства за адресою: м.Вінниця, вул. Скалецького Р., буд 15Б, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год. 00 хв. до 9 год. 55 хв.
Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах
– 27.03.2015 року. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Порядок денний:
1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2.  Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6.  Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.
7.  Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2014 рік.
8.  Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
9.  Затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11.  Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12.  Вибори членів Наглядової ради.
13.  Про припинення повноважень Ревізора.
14.  Вибори Ревізора.
15.  Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
17.  Про надання згоди на попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21018, м.Вінниця, вул. Скалецького Р. , буд. 15Б, кабінет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Підгорняк Олена Миколаївна, тел. (0432) 55-47-38.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
ДиректорПрАТ«ВМФ»СамохвалЯнаІгорівна