ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКIВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ», код за ЄДРПОУ 00240253 Адреса: адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 38 від 25.02.2015, № сторінки 10
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 25.03.2015 Місце проведення: : м. Харків, вул. Червоно-жовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ»
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»
(далі за текстом — Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 25 березня 2015 року о 09:30 годині за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 19.03 2015 р.
Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: 25 березня 2015 року з 08:30 по 09:15 в фойє клубу (2 поверх).
Для реєстрації та участі у зборах товариства необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного Законодавства України.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та головні напрямки розвитку на 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Внесення змін до контракту, який укладений з головою Наглядової Ради Товариства.
11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства
12. Прийняття рішення про затвердження вчинених Товариством протягом 2014 року значних правочинів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.
У разі виникнення питань, пов'язаних з проведенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства, порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів звертатися за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, будівля заводоуправління, кімната №7, а також за телефоном (057) 781 -52-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 оік (тис. гоні
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 35182 31630
Основні засоби 8202 9004
Довгострокові фінансові інвестиції - 1
Запаси 12263 13337
Сумарна дебіторська заборгованість 7373 6648
Грошові кошти та їхні еквіваленти 6179 1511
Нерозподілений прибуток за 2011-2014 р. 7618 3731
Власний капітал 30961 26971
Статутний капітал 600 600
Поточні зобов'язання 4221 3933
Чистий прибуток (збиток) за 2014 р 5754 1868
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1200000 1200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 219 214
