ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АУРІТА»,
місцезнаходження: 36020, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2015 року, о 15-00 в актовій залі шахматно - шахового клубу за адресою: 36000, м.Полтава, вул. Майдан Незалежності, 24, ІІ поверх, актова зала.
Реєстрація проводиться з 14-30 до 14-50 год. 09 квітня 2015 р. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів, затвердження способу обрання членів наглядової ради.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
5. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів Товариства в зв'язку із змінами в Статуті.
6. Перевибори Директора.
7. Перевибори членів Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з ревізором, членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів .
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких право-чинів.
Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014р. |
Попередній 2013р. |
Усього активів |
9167,2 |
9152,4 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
7773,0 |
7777,3 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1391,1 |
1365,9 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
3,1 |
9,2 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
-45,9 |
14,1 |
Власний капітал |
6688,0 |
6742,1 |
Статутний капітал |
708,6 |
708,6 |
Довгострокові зобов'язання |
2263,1 |
2263,1 |
Поточні зобов'язання |
216,1 |
147,2 |
Чистий прибуток (збиток) |
-54,2 |
11,4 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
708 599 |
708 599 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 |
3 |
Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за місцезнаходженням товариства: вул. П.Комуни 40, м. Полтава, 36020 в робочі дні у головного бухгалтера товариства Чаленко О.В. щоденно з 10.00 до 16.00. тел.(0532)50-84-19
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 03.04.2015 року.
|
