Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар", організаційно-правова форма - акціонерне товариство, код за ЄДРПОУ 02969797 Адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 40 від 27.02.2015, № сторінки 35
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 03.04.2015 Місце проведення: в клубі заводу № 33 за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД «ЯНТАР» (код єд-
РПОУ 02969797, місцезнаходження - Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2) повідомляє, що 03 квітня 2015 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Янтар» (надалі за текстом - загальні збори) в клубі заводу № 33 за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд.2. Початок загальних зборів - о 16 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 03 квітня 2015 року з 15.00 до 15 год. 45 хв. Для участі у загальних зборах із собою необхідно мати: документ (паспорт), що посвідчує особу. Уповноваженим особам - паспорт та довіреність.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2014 році.
6.Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.
7. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
10. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПАТ «Янтар».
Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у фінансово-економічному відділі заводу (за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, кабінет планово-економічного відділу № 18) в робочі дні і години на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник голови правління з фінансів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину ЗО березня 2015 року. Телефон для довідок 04142 5-81-10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменуванняпоказника
Період
2013 рік
2014 рік
Усього активів
19270
21135
Основні засоби
4037
3566
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
11447
14398
Сумарна дебіторська заборгованість
3479
3028
Грошові кошти та їх еквіваленти
249
89
Нерозподілений прибуток
10346
10971
Власний капітал
16641
17266
Статутний капітал
782
782
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
2629
3869
Чистий прибуток (збиток)
10
725
Середньорічна кількість акцій (шт.)
782300
782300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
