Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ»
(надалі - Товариство) повідомляє, що 29 квітня 2015 року о 11:00 год. відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с.м.т. Козельщина, вул. Радянська, б. 229, адміністративна будівля, кабінет директора.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про пере­дачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господар­ської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов до­говору з головою та членами Наглядової ради Товариства. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з голо­вою та членами Наглядової ради Товариства.
Дата та час складення переліку акціонерів Товариства, що мають право на участь у загальних зборах: 24 година 23.04.2015 р. Реєстрація акціоне­рів та їх повноважних представників для участі у зборах, у порядку перед­баченому законодавством про депозитарну систему України, відбудеться 29.04.2015 року з 10:00 год. до 10:50 год. за адресою: Полтавська область,
представленою на ім'я Директора Товариства (за місцезнаходженням То­вариства), з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 12.00 год. за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с.м.т. Козельщина, вул. Ра­дянська, б. 229, адміністративна будівля, кабінет директора. Відповідаль­на особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства Старостенко Володимир Іванович. Пропозиції щодо порядку денного зборів приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня скликання (проведення) загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товари­ства. Телефон для довідок (05342) 3-16-47.
Основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 2014 рік (тис. грн.)
Козельщинський район, с.м.т. Козельщина, вул. Радянська, б. 229, адміні­стративна будівля, кабінет директора. Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам - паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством; для батьків, які представля­ють інтереси неповнолітніх дітей - крім паспорта мати свідоцтво про на­родження дитини.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для при­йняття рішень з питань порядку денного, особисто за письмовою заявою,

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затвердже­ний наглядовою радою Товариства; дата проведення загальних зборів То­вариства попередньо визначена (за 60 днів до дати проведення загальних зборів) наглядовою радою Товариства. Підтверджую достовірність інфор­мації, що міститься у повідомленні. Директор ПАТ «КЗКГ» (за погоджен­ням з Наглядовою радою) - В. І. Старостенко 26.02.2015 р.