Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ­СЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЧЕРНІГІВСЬКА
ГОРІЛКА», ЄДРПОУ 31597869, (далі - Товариство) повідомляє про про­ведення 03.04.2015 об 11.00 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться за місцезнаходженням Товариства: 14005, м. Чернігів, вул. Котляревського, буд. 38, перший поверх, каб. №2. Реє­страція акціонерів для участі у Зборах відбудеться 03.04.2015 з 10.00 до 10.50 за місцем проведення Зборів. Складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, відбудеться станом на 24.00 30.03.2015. Для участі у Збо­рах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену згідно законодавства. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів):
1.  Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2.  Про встановлення кількісного складу, обрання членів та голови лі­чильної комісії.
3.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2014 р.
4.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 р.
5.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 р.
6.  Про розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. та визначення основних напрямів його діяльності на 2015 р.
7.  Про затвердження порядку розподілу прибутку та збитку Товариства за 2014 p., з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8.  Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9.  Про обрання нового складу Наглядової ради.
10.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до­говорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
До 03.04.2015 акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари­ства, кабінет № 3 (1-ий поверх, відділ «Бухгалтерія») у робочі дні та в робочий час (з 08.00 по 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Зборів -також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова Правління Базалінський І.В., контактна осо­ба - головний бухгалтер Лисенко Є.В., тел. для довідок (0462) 727-127. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління                                                             І.В. Базалінський