Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮНЕКС БАНК»,
ідентифікаційний код 20023569, (далі - Банк), місцезнаходження якого Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, повідомляє про про­ведення річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Збори), що відбудуться «17» квітня 2015 року о 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Почайнинська 38, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», кабінет 309, т./ф.: (044) 462-50-62.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється у день проведення Зборів акціонерів Банку реєстраційною Комісією у кабінеті 309 з 12.00 до 13.45 години, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ЮНЕКС БАНК», складеному станом на 24 годину 10.04.2015.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законо­давством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний Зборів):
1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЮНЕКС БАНК», затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Розгляд звіту Правління Банку про фінансово-господарську ді­яльність Банку в 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
4. Розгляд звіту Спостережної ради Банку за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Банку за 2014 рік, прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Банку за 2014 рік. Затвердження за­ходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми щодо перевірки фінансової звітності Банку за 2014 рік.
7. Покриття збитків та розподіл прибутку Банку за 2014 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Банком протягом року.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації змін до Статуту Банку.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Банку.
11. Припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради Банку.
12. Визначення кількісного складу Спостережної ради Банку.
13. Обрання Спостережної ради Банку.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена­ми Спостережної ради Банку.
15. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку
16. Обрання Ревізійної комісії Банку.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Об­рання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Банку.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з доку­ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська 38, каб.106, з 9.00 до 17.45 години, (перерва з 13.00 до 14.00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ластенко Інна Олексіївна. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 585-14-62. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - додатково доку­мент, що посвідчує повноваження представника.
За тією самою адресою кожний акціонер має право внести пропо­зиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акці­онерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного това­риства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену­вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЮНЕКС БАНК» у 2014-2013 рр.
(тис. грн.)

В.о. Голови Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» А.В. Тімофєєв