Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження якого: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, ІІІ поверх, кімната 72. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 10.00 години до 10.50 години. Дата складен­ня переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів 06 квітня 2015 року. Для участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у чергових Загальних збо­рах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 4. Звіт Ревізора Товари­ства за 2014 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 7. Про обрання Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання Ревізора Товариства.
Пропозиції від акціонерів до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 години до 16.00 го­дини не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 7 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцез­находженням Товариства в робочі дні з 10.00 годин до 16.00 годин (ІІІ поверх, кабінет 23), починаючи з 05.03.2015 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного Загальних зборів акціонерів є член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (телефон для довідок 044-206-70-95).
У відповідності до чинного законодавства наводимо показники фі-