Приватне акціонерне товариство "Алеко-Сервіс", код за ЄДРПОУ 04804439 Адреса: м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 40 від 05.03.2015, № сторінки 5
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 24.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а, 2-й поверх, зал засідань
Шановний акціонер! Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКО-СЕРВІС»
(далі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 04804439,
місцезнаходження: 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 24.04.2015 року о 12 год 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а, 2-й поверх, зал засідань.
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.
8. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 24.04.2015 року з 11.00 до 11.50 за адресою м.Київ, вул.1 Травня, буд. 1-а, 2-й поверх, зал засідань на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 20.04.2015 р.
Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися в робочі дні робочі години за адресою м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а, 2-й поверх, приймальня генерального директора. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку загальних зборів акціонерів Товариства - Генеральний директор Товариства Ніфантьєв Олег Борисович. Довідки за телефоном: (044) 564-84-76.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді до Наглядової ради Товариства за адресою 02088, м. Київ, вул. 1 Травня, буд. 1-а не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн
Найменування показника
Пе
зіод
за 2014 рік
за 2013 рік
Всього активів
94777
65877
Основні засоби
90730
58043
Довгострокові фінансові інвестиції
15
15
Запаси
3437
67
Сумарна дебіторська заборгованість
478
846
Грошові кошти та їх еквіваленти
25
43
Нерозподілений прибуток
-
132
Власний капітал
21739
22281
Статутний капітал
20908
20908
Довгострокові зобов'язання
55190
27976
Поточні зобов'язання
17849
15620
Чистий прибуток(збиток)
-542,4
16
Середньорічна кількість акцій (шт.)
130000
130000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
