Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»,
ідентифікаційний код 03120443,
місцезнаходження за адресою: Україна, 40030,
Сумська область, місто Суми, вулиця Роменська, будинок 98
(надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання
річних Загальних зборів акціонерів Товариства
за рішенням Наглядової Ради Товариства,
призначених на 07.04.2015 року об 15:00 годині за адресою:
Україна, 40030, Сумська область, місто Суми,
вулиця Роменська, будинок 98, кімната № 1
з наступним порядком денним
(переліком питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання членів лічильної комісії.
2.  Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціо­нерів Товариства.
3.  Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту.
4.  Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Ко­місії Товариства.
6.  Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7.  Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за під­сумками діяльності Товариства у 2014 році.
8.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9.  Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами На­глядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання осо­би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви­кладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 16.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання;
18.  Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, ви­значення уповноваженої особи на його підписання;
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, ви­значення уповноваженої особи на його підписання.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних За­гальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 14-00; закінчення реєстрації – 14.45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01.04.2015 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (пас­порт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних За­гальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства м. Суми, вул. Роменська, 98 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеді­лок – п’ятниця з 10.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 98. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа­ми – Генеральний Директор Дворський С.Я.
Контактна особа – Підгорна Наталія Миколаївна.
Довідки за телефоном: (095) 262-66-85.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 05.03.2015 р.
ГенеральнийДиректорС.Я. Дворський