Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
місцезнаходження: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. (надалі - "Товариство") по­відомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів То­вариства (надалі - "Загальні збори"). Дата проведення Загальних зборів - "17" квітня 2015 року. Початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Міс­це проведення Загальних зборів: 52580, смт. Славгород, Синельниківс-ького району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, примі­щення "Червоного кутка" Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах: станом на 24 год. 00 хв. "10" квітня 2015 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3.  Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-госпо­дарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрям­ків діяльності То вариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради То вариства за 2014 рік. Прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків То вариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись То вариством протягом не більш як одного року з дати прий­няття такого рішення.

9. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту То­вариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають мож­ливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до За­гальних зборів, за його місцезнаходженням: 52580, смт. Славгород, Си-нельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1 , буди­нок заводоуправління, кімната № 13, щоденно (крім п'ятниці, суботи, не­ділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Яковіна Наліна Олексіївна, член Правління, тел.: (05663) 4-73-47. Особам, які прибули для участі у Загальних Зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Пред­ставникам акціонерів необхідно додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника: для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та витяг із статуту юридичної особи - акціоне­ра, у якому визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік   (тис. грн.)*

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скоригова-ні за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку То вариства.