Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРІЯ»
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ: 00447853) місцезнаходження якого: 18030, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Вербовецького, будинок 108, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які від­будуться «17» квітня 2015 року о 15:00 год. за адресою місцезнаходження Товариства 18030, Черкаська область, місто Черкаси.вулиця Вербовецького, будинок 108 в приміщенні відділу кадрів (перший поверх адмінбудівлі, кім­ната №1). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» квітня 2015 року з 14:10 год. до 14:50 год. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «10» квітня 2015 року. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затверджен­ня регламенту. 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014 рік. 3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту Това­риства за 2014 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 6. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-право­вих договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до­говорів з членами наглядової ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Для участі у Зборах необхідно мати при собі документи, що іденти­фікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у Зборах. З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 8:30 год. до 16:30 год. (перерва з 12:30 до 13:30) за адресою: м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108 (кабінет відділу кадрів №1 на першо­му поверсі адміністративної будівлі), а також в день зборів в місці про­ведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор ПАТ «ЮРІЯ» Кашко Олег Миколайович.
ГенеральнийдиректорПАТ«ЮРІЯ»О.М. Кашко