Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПАТ «ВАСИЛІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
Публічне акціонерне товариство «Василівський хлібокомбінат» (далі -Товариство), код ЄДРПОУ - 00378201, місцезнаходження - 71600, Запо­різька обл., м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів , які відбудуться 10 квітня 2015 року о 10:00 за адресою: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Бог­дана Хмельницького, 3, в приміщенні актової зали.
Перелік питань, що виносятья на голосування:
І.Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Василів­ський хлібокомбінат».
2.Про обрання Голови та членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
З.Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПАТ «Васи­лівський хлібокомбінат».
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ПАТ «Ва­силівський хлібокомбінат» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 2014 році.
6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» про результати діяльності в 2014 році. Висновки щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Затвер­дження звіту та висновків.
7.Про затвердження річного звіту ПАТ «Василівський хлібокомбінат» за 2014 рік.
8.Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПАТ «Василівський хлібокомбінат» за підсумками роботи за 2014 рік .
9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядо­вої ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
10.Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Василівський хлібокомбінат» та строку їх повноважень.
11.  Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізій­ної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат».
12.  Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» та строку їх повноважень.
13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «Василівський хлібокомбінат» та уповноваження особи на їх підписання.
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, тощо...) під час підготовки до Загальних зборів на наступний робочий день з дати отримання Товариством запиту акціонера про необхідність отримання матеріалів для підготовки до загальних зборів, з понеділка по п'ятницю, з 8-00 до 17-00 год., за адресою: 71600, Запорізька обл., м. Васи­лівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, в кабінеті директора, а в день про­ведення Загальних зборів - також у місці їх проведення - актова зала.
Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час
підготовки до загальних зборів повинен містити:
-  П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
-  Перелік матеріалів, які необхідні акціонеру, для підготовки до Загаль­них зборів.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також за вчасне повідомлення акціонерів про проведення та про зміни у по­рядку денному Загальних зборів-директор Портной Іван Афанасійович.
Реєстрація акціонерів Товариства для участі у Загальних зборах про­водиться в день проведення загальних зборів з 9-00 години по 10-00 годину за місцем проведення загальних зборів акціонерів: 71600, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Богдана Хмельницького, 3, в приміщенні актової зали.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно якого буде проводитися реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах, складатиметься станом на 06 квітня 2015 року.
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт або документ, що його замінює; представникам акціонерів та юри­дичним особам - паспорт або документ, що його замінює, та довіренність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України або копія до­кументу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис.грн)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор                                                                                       І.А. Портной