Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження: 61001, ГСП 2, м. Харків, вул. Роганська,160) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160, в актовому залі. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. порядок дЕннИй:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне за­безпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
6. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибут­ку за 2014 рік.
9. Про надання згоди на укладення господарських договорів з контра­гентами ПАТ «АТП 16363» ринкова вартість майна, робіт, послуг яких пе­ревищує (чи може перевищити) 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.
10. Затвердження нової редакції Статуту товариства
11. Затвердження нової редакції положення про загальні збори товариства
12. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду това­риства
13. Затвердження нової редакції положення про виконавчий орган то­вариства
14. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію това­риства
15. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
16. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встанов­лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня про­ведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акці­онери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Роганська,160, бухгалте­рія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідаль­на за порядок ознайомлення акціонерів з документами Бухало І.М.
Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведен­ня чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учасни­ку Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмо­вого запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів - довіреність, оформ­лену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
тел. для довідок: (057) 751-89-20   наглядова Рада пат «Атп 16363»