ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження: 61001, ГСП 2, м. Харків, вул. Роганська,160) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2015 р. о 15:00 год за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160, в актовому залі. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 14:20 до 14:40 год. порядок дЕннИй:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
6. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку за 2014 рік.
9. Про надання згоди на укладення господарських договорів з контрагентами ПАТ «АТП 16363» ринкова вартість майна, робіт, послуг яких перевищує (чи може перевищити) 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.
10. Затвердження нової редакції Статуту товариства
11. Затвердження нової редакції положення про загальні збори товариства
12. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду товариства
13. Затвердження нової редакції положення про виконавчий орган товариства
14. Затвердження нової редакції положення про ревізійну комісію товариства
15. Відкликання Голови та членів Наглядової ради товариства.
16. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
найменування показника |
2013 рік |
і—м 2014 рік |
Усього активів |
31215 |
35168 |
Основні засоби |
14782 |
12008 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
|
Запаси |
965 |
1422 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
13735 |
20508 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1208 |
658 |
Нерозподілений прибуток |
13585 |
15033 |
Власний капітал |
14404 |
15852 |
Статутний капітал |
655 |
655 |
Довгострокові зобов'язання |
2922 |
729 |
Поточні зобов'язання |
13889 |
18587 |
Чистий прибуток (збиток) |
2684 |
1448 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2619760 |
2619760 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
|
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2015 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Роганська,160, бухгалтерія з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Бухало І.М.
Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
тел. для довідок: (057) 751-89-20 наглядова Рада пат «Атп 16363»
|