Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»!
Повідомляємо Вас, що 10 квітня 2015 року об 11 год. 00 хв. за адре­сою 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, II поверх, кімната № 15, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонер­ного товариства «Комбінат будіндустрії» з наступним порядком денним: пОрЯДОК ДЕННиЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльнос­ті Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгля­ду звіту. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви­кладення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень Голови правління Товариства.
10. Обрання Голови правління.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Това­риства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності пат «Ком­бінат будіндустрії» за 2014 рік (тис. грн.).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах розпочнеться о 10:00 та закінчиться о 10:55, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, ІІ поверх, кімната № 14, відпо­відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 06 квітня 2015 року на 24 годину 00 хви­лин.
Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу: представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства; батькам дітей - акціонерів віком до 16 років - документ, що посвідчує особу та свідоцтво про народження дитини.
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загаль­них зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий­няття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адре­сою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, ІІ поверх, кімната № 14, в понеді­лок та четверг з 12:00 до 16:00 год., а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, ІІ поверх, кімната № 14.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен­тами - Іщенко Олександр Петрович, юрисконсульт Товариства.
Для ознайомлення з документами Товариства акціонеру необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та виписку з реєстру акціоне­рів.
Телефон для довідок: (044) 285-55-65.
Наглядова рада пат «Комбінат будіндустрії»