Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

публічне акціонерне товариство
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1) ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі - Товариство) по­відомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (на­далі - загальні збори) 10 квітня 2015 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, актова зала Будин­ку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 06 квітня 2015 року.
порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів ак­ціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження ре­гламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльнос­ті за 2014 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії стосовно фінансо­вої звітності Товариства та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2014 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля­дової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Реві­зійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення роз­міру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
14. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищува­ла 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Това­риства за 2013 рік, і які вчинялися з 17.04.2014 року по 09.04.2015 року.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів.
16. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, ак­ціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (пе­рерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Фаль-ко Т.В. Контактна особа - секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріїв-на, телефон для довідок - (05746)-40-931
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів - дові­реність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Основні показники фінансово-господарської діяльності пАТ «АГРОКОмБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИй» (консолідовані), (тис. грн.)

Період
Генеральний директор
Т.в. фалько