Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
1. Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 30773938; місцезнаходження: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піща­на, будинок № 2) повідомляє про те, що 17 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться річні загальні збори приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».
2. Реєстрація акціонерів Товариства буде проводитись 17 квітня 2015 року за адресою: Україна, Харківська область, Нововодо-лазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната «Зал засідань».
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних збо­рах: 11 година 00 хвилин.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11 година 30 хвилин.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: станом на 24 годину 13 квітня 2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів:
1) Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2) Звіт правління про фінансово-господарську діяльність То­вариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2014 рік.
3) Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
4) Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту наглядової ради.
5) Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження роз­міру річних дивідендів.
6) Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.
7) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
5. Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з до­кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, Харківська область, Нововодолазь-кий район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й по­верх, кімната «Приймальня», кожного понеділка, вівторка, середи, четверга та п'ятниці з 13 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами: секретар.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):