ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
повІдомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомляє вас, що 08 квітня 2015 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. полтава, вул. Старий поділ, буд. 5, відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбудеться 08 квітня 2015 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фойє 1-го поверху адміністративної будівлі.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до річних загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 07 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 2-й поверх, кабінет директора з питань забезпечення бізнесу. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа — Воронко Юрій Станіславович (директор з питань забезпечення бізнесу ПАТ «ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО»).
08 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.
перелік питань,
що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів акціонерів):
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
4. Звіт Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у 2013-2014 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» про роботу у 2013-2014 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2013-2014 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2013 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
10. Обрання членів Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
11. Обрання Голови Правління ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
13. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-ЕНЕРГО».
14. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-ЕНЕРГО».
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-ЕНЕРГО».
18. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛ-ЕНЕРГО».
19. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
20. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2013 році.
21. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи в 2014 році.
22. Розподіл нерозподіленого прибутку ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-ГО» за результатами роботи в 2001 — 2012 роках.
23. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за результатами роботи ПАТ «ПОЛ-ТАВАОБЛЕНЕРГО» в 2001 — 2014 роках.
24. Затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за простими акціями ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
25. Прийняття рішення про вчинення ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» значних правочинів.
26. Внесення змін до статуту ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
27. Внесення змін до Положень ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що регламентують діяльність органів управління та контролю.
основні показники фінансово-господарської діяльності пат «полтаваоБленерГо» (тис. грн.)
найменування показника |
період |
2014 р. |
2013 р. |
2012 р. |
Усього активів |
2 901 581 |
1 904 964 |
1 676 702 |
Основні засоби та інвестиційна нерухомість |
951 412 |
1 008 568 |
728 634 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
0 |
Запаси |
46 936 |
37 275 |
62 825 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1 290 083 |
509 834 |
464 574 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
281 840 |
130 197 |
34 711 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
660 694 |
436 794 |
374 436 |
Власний капітал |
1 162 525 |
962 547 |
928 799 |
Статутний капітал* |
232 967 |
232 967 |
232 967 |
Довгострокові зобов’язання |
10 632 |
22 858 |
24 810 |
Поточні зобов’язання |
1 715 704 |
903 270 |
702 697 |
Чистий прибуток (збиток) |
200 892 |
94 325 |
217 133 |
Середньорічна кількість акцій (тис. шт.) |
220 960 |
220 960 |
220 960 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 618 |
5 605 |
5 590 |
* ЗгідноМСБО 29 «Фінансовазвітністьвумовахгіперінфляції»
Телефондлядовідок: (0532) 516-137.
пат «полтаваоБленерГо»
|