ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМТЕПЛОМАШ", код за ЄДРПОУ 01882060 Адреса: Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 46 від 10.03.2015, № сторінки 38
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 28.04.2015 Місце проведення: Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, актовий зал (б/н)
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМТЕПЛОМАШ»
(надалі - Товариство) повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ, які відбудуться « 28 » квітня 2015 року.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Хімтепломаш»
Місцезнаходження товариства: 07500, Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135.
Дата проведення чергових загальних зборів: « 28 » квітня 2015р.
Час початку чергових загальних зборів: о 11:00 годині, в день проведення чергових загальних зборів.
Місце проведення чергових загальних зборів: 07500, Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, актовий зал (б/н).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах: з 10:00 до 10:45 години в день та у місці проведення чергових загальних зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Затвердження висновку зовнішнього аудитора по підсумкам перевірки фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.
7. Розгляд питання щодо продажу Товариством частки у статутному капіталі ТОВ «Баришівказернопродукт» (код ЄДРПОУ 32445705) та уповноваження Генерального директора Товариства підписувати відповідні договори.
8 . Порядок розподілу прибутку (збитків), строку та порядку виплати дивідендів за 2014 рік..
9.. Спосіб доведення до відома (інформування) акціонерів Товариства результатів голосування (прийнятих рішеннях) на чергових загальних зборах.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Період
Звітний 2014 р.
Попередній 2013 р.
Усього активів
3947
4250
Основні засоби
736
920
Довгострокові фінансові інвестиції
1417
1417
Запаси
1401
1402
Сумарна дебіторська заборгованість
275
305
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток
2247
2038
Власний капітал
3895
4104
Статутний капітал
6142
6142
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
52
128
Чистий прибуток
0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
30711736
30711736
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
3
5
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: 07500, Україна, Київська область, смт. Баришівка, вул.. Комсомольська, 135, 3 поверх, кабінет «Бухгалтерія», у робочі дні з 08:30 до 17:00 години (обідня перерва з 12:00 до 12:30 години) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного - Дударець Л.В. (тел. 045-76-411-56).
Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб -паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор ПАТ « Хімтепломаш» Г.М. Мельник.
