Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПАТ «ШЛЯХОВО — БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41»!
Наглядова Рада та Правління ПАТ «Шляхово — будівельне управління №41», ЄДРПОУ 05416886, місцезнаходження : 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31 , повідомля­ють про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Шляхово — будівельне управління №41». Дата, час та місце прове­дення загальних зборів: ЗО квітня 2015 року о 8 годині ЗО хвилин за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31, зал.
Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 8 год. 00 хв. до 8 год. ЗО хв. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах : станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведен­ня зборів, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2014 року. Порядок денний:
1.  Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів:
- обрання лічильної комісії, секретаріату та затвердження їх складу;
- затвердження регламенту роботи зборів;
- затвердження форми голосування на зборах.
2.  Звіт Правління про підсумки фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3.  Звіт Наглядової Ради про роботу за звітний 2014 рік. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4.  Звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6.  Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства в 2014 році.
Право на участь у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шляхово — будівельне управління №41», які скликані на ЗО квітня 2015 року мають особи, які будуть наведені у переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня про­ведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24.00 год. 24 квітня 2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціоне­рів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся до 29 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 13.30 год. до 16.30 год. за адресою: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 31, зал. Обов'язково записатися на ознайомлення з матеріалами зборів за телефоном: 0672366192. Відпові­дальна за ознайомлення з матеріалами зборів — Заступник Голови Прав­ління з корпоративної діяльності Сидоренко Лариса Миколаївна. В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про­ведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника . Період : Звітний 2014 рік; Попередній 2013 рік.
Усього активів : 56158 ; 63390.
Основні засоби : 1329 ; 1864.
Довгострокові фінансові інвестиції: 520 ; 520.
Запаси : 20272 ; 5862.
Сумарна дебіторська заборгованість : 29390 ; 53125.
Грошові кошти та їх еквіваленти : 228 ; 617.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) : 10441 ; 10370.
Власний капітал : 13985 ; 13914.
Статутний капітал : 3544 ; 3544.
Довгострокові зобов'язання : 0 ; 0.
Поточні зобов'язання 42173; 49476.
Чистий прибуток (збиток) : 71; (932).
Середньорічна кількість акцій (шт.) : 495621 ; 495621.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) : 0 ; 0.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом пе­ріоду : 0 ; 0.
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) : 121 ; 147.
Фінансова звітність за 2014 рік складена Товариством за міжнародни­ми стандартами фінансової звітності.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПАТ «ШБУ-41» Лучковський О.В.    10.03.2015 р.